Todo lo que debes saber de las primeras dos jornadas de audiencia del Caso Audios y Factop
Más de 180 hojas contempla la minuta con la que el Ministerio Público está liderando la formalización de ambos casos, que se espera se extienda por toda la semana.
Este miércoles continúa la audiencia de formalización de los 20 imputados involucrados tanto en el Caso Audios como en el Caso Factop. Unidos en una sola causa luego de que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago considerase que existen “hechos relacionados”.
Cabe recordar que dentro de los imputados, se encuentran los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, los hermanos Jalaff, los excontroladores del factoring Factop Daniel Sauer, Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg. Además de ocho ejecutivos de LarrainVial.
A quienes la Fiscalía Metropolitana Oriente les imputa los cargos de soborno, lavado de activos, estafa, infracción al Código Tributario, administración desleal, entrega de información falsa al mercado y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso.
Todo lo que debes saber de las primeras dos jornadas de audiencia del Caso Audios y Factop: Día 1
En la primera jornada de formalización de esta semana, que se está llevando a cabo en la sala 103 de la Torre C del Centro de Justicia, se revisaron los antecedentes que vinculan a los hermanos Jalaff con los ocho exejecutivos de LarraínVial Manuel Bulnes (exdirector ejecutivo), Felipe Porzio (gerente de finanzas corporativas), Claudio Yáñez (gerente general de LarrainVial Activos AGF), y los directores Andrea Larraín, Andrés Bulnes, Rafael Correa, Sebastián Cereceda y Jaime Oliveira.
Todo lo que debes saber de las primeras dos jornadas de audiencia del Caso Audios y Factop: Día 2
En esta segunda jornada, se sumó a la instancia el abogado de STF Darío Cuadra, al igual que Rodrigo Topelberg, Ariel Sauer y Alberto Sauer.
Audiencia en la que, entre otras cosas, la Fiscalía detalló el esquema utilizado por los hermanos Sauer para cometer presuntos delitos, entre los que destaca la presunta estafa de $142.800.000 en contra de la cadena de gimnasios Energy Fitness.
A los hermanos Sauer, también se les acusa de facilitar, mediante facturas falsas, documentos tributarios del mismo tipo.
Mientras que a Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Luis Angulo, se les acusa de declarar impuestos maliciosamente por un perjuicio fiscal de 800 millones, 220 millones y 3 millones de pesos, respectivamente.
A Villalobos también se le acusa de declarar impuestos del mismo modo por un perjuicio adicional de casi 418 millones de pesos.
La fiscalía, en tanto a los hermanos Jalaff, aseguró que mediante sus sociedades Ensenada y Kingston, declararon maliciosamente impuestos causando un perjuicio fiscal de 167 millones, y en otro ítem, causaron un perjuicio de más de 6 mil millones de pesos.
En esa línea, el fiscal Felipe Sepúlveda indicó que tal número está “actualizado a diciembre de 2024, cuyo monto histórico totaliza la suma de 5.068 millones 996 mil 464 pesos, por concepto del Impuesto Global Complementario”.
En los últimos minutos de la segunda jornada de formalización, también se dio inicio a la lectura de los antecedentes de la arista Fondo Capital Estructurado I, en que ocho altos ejecutivos de LarrainVial, los hermanos Jalaff, Daniel Sauer, Luis Flores y Cristián Menichetti son imputados por eventuales delitos de lavado de activos, estafa, administración desleal, entre otros.
La formalización que se espera se extienda por toda la semana, deja algunas intrigas, entre ellas saber qué ocurrirá con los formalizados en caso que queden con la medida cautelar de prisión preventiva, tal como lo pedirá la Fiscalía, ya que la cárcel destinada a delitos financieros, anexo Capitán Yáber, solo dispone de cuatro cupos disponibles y no está contemplada la ampliación del lugar, en palabras del ministro Gajardo.